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    我市破獲一起P2P平臺非法集資案 非法集資1700余萬元

    來源:    作者: 毛瑋雯    時間:2018-12-25 08:54:37    「我要投稿

      筆者昨日從市公安局了解到,因涉嫌非法吸收公眾存款罪的我市市民毛某某、上海市民施某某被依法逮捕。

      去年6月,毛某某因負債數百萬元無法償還。為了翻本,她注冊成立浙江豐某信息咨詢有限公司,并開通“豐某”借貸平臺,謀求投資人以出借款的形式向平臺投資。

      為博取投資人的信任,公司對外宣稱該平臺老板實力雄厚,擁有酒店、飯店、服裝店等多種實體,平臺資金掌控權在第三方運營商手里,安全度高。實際上所有的借款均流入公司相關賬戶,由公司實際控制人毛某某支配使用。

      為大量融資,運營商找到上海人施某某,給予施某某年100%的收益,要求其替平臺介紹投資人。施某某從事P2P投資多年,通過QQ、微信群等渠道結識大批專做P2P投資的群體,在行業內有一定知名度。

      施某某根據多年的投資經驗,明知其為非正規P2P,平臺只是以P2P的形式自主融資,而且“豐某”投資收益高,又有多種項目等資金投入,是公司老板自行集資的行為。但面對如此之高的收益,加之輕信運營商掌控公司的財務,施某某認為風險可控,便決定“薅一把羊毛”,賺足第一桶金后再全身而退轉戰其它平臺。

      去年11月開始,施某某便通過微信群向人宣傳、推介“豐某”平臺,稱自己已考察過,該平臺的老板實力雄厚,可大膽投資。在施某某的推介下,“豐某”平臺資金雪球越滾越大,大批人員注冊會員,投入資金。

      可因平臺融資成本過高,所集資金毛某某用于再投資部分又基本無收益,到了去年12月下旬,平臺運營商就通知施某某,平臺已入不敷出,要求施某某介入管控。

      施某某得知情況后,從去年12月底開始全面管理該公司財務。但施某某在明確該平臺所集資金被毛某某用于還債及投資,資金鏈即將斷裂時,仍向投資人宣傳該公司實力雄厚,要求投資人加大投資。

      2018年1月13日,“豐某”平臺資金鏈正式斷裂,停止兌現到期本金及收益。不到3個月,該平臺變相吸收存款1729.5萬元,給投資人造成實際損失673.2萬元。

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